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江阴公安抓获一名外籍诈骗嫌疑人,抓获前已作案10余起

线上江阴网:中国有句俗语“无事献殷勤,非奸即盗”。不过也有很多人不以为然,这不2019年5月1日,江阴顾山网友王女士在家闲着,微信加了一个新的好友,这位新朋友身份有一丢

线上江阴:中国有句俗语“无事献殷勤,非奸即盗”。不过也有很多人不以为然,这不2019年5月1日,江阴顾山网友王女士在家闲着,微信加了一个新的好友,这位新朋友身份有一丢丢特殊,他叫Alex,是个美国人。王女士感到有些新奇,就跟他聊了起来。

  Alex说他很喜欢中国,要来中国定居,认为遇到王女士是上天注定的缘分,有一种自然而然的信任感,想拜托王女士帮他在中国找房子。

  老外说话大家都有数,一句一个“亲爱的”就跟我们说“您吃了吗”一样平常。但生活在中国这样的环境下,王女士很少听到这样热情的话,听着Alex慷慨的赞美,很容易就上了头。

  Alex还真是会来事的老外,他非常感谢王女士,为了表达谢意,他给王女士买了礼物,并发来几张裙子、鞋子、手表等照片,之后还发了一袋子美金的照片,Alex说里面一共有35万美元,她会把钱和礼物一起打包寄过来。这一听,可把王女士感动坏了,尽心尽力地为Alex跑前跑后看房子。

江阴公安抓获一名外籍诈骗嫌疑人,抓获前已作案10几起

接着来到了重要环节,Alex说已经把钱和礼物寄出来了,但是被海关扣押,需要王女士支付海关税才能通过。

江阴公安抓获一名外籍诈骗嫌疑人,抓获前已作案10几起

  王女士心想,毕竟是人家寄给自己的礼物,付出一点也是应该的,于是按照要求给对方提供的卡号转了20000元,后又通过自己支付宝为对方的银行卡再次转账了100元。本以为这样就可以坐等收货了,但等了又等却一点动静都没有,直到5月11日,王女士才发现自己被骗。

  千防万防骗子难防,现在的骗子不仅招数越来越高明,还走起了国际化路线,这次诈骗嫌疑人是尼日利亚籍人,并且已在南京、江阴等地作案十余起。

  江阴公安接警后,对嫌疑人卡号进行止付冻结和交易流水查询。王女士在5月9日将20100元钱转到嫌疑人账户后,该笔钱款立马在5月10日凌晨0点40分左右在广东东莞某ATM机取现,并且该卡在5月1日至5月10日有多笔取现记录,位置都在东莞市各处的ATM机,5月14日后由于作案银行卡被江阴警方冻结,便不再使用。

  民警随即赶赴东莞,经过进一步的深入调查,在掌握充分证据的情况下,于6月2日将嫌疑人KALU(尼日利亚籍)抓获,并在其家中搜查出大量现金以及作案使用的银行卡、手机以及笔记本电脑等物品。

江阴公安抓获一名外籍诈骗嫌疑人,抓获前已作案10几起

  嫌疑人交代了在2018年11月至2019年6月,其多次冒充快递人员帮助其境外同伙诈骗多名中国公民大量财物的犯罪事实,现已被刑事拘留。

  “我叫KALU,是尼日利亚人,2017年4月份到东莞做服装生意,签证是一个月的时间,后来我的签证过期了,但是我不愿意回尼日利亚,因为那边在打仗而且赚不到钱。2018年11月份左右,一些非洲人问我愿不愿意帮他们取钱,他们会给我相应的报酬,但钱是怎么来的我不清楚。直到2019年5月初,广东警察抓了不少像我这样帮忙在ATM上取钱的外国人,我才知道那些钱来路不正,但是因为我当时很缺钱,以为不会那么容易被抓,就继续干下去了。”

  “那些在社交媒体骗人的外国人,有时候他们只需要中国账户,我就会帮他们要了发过去,有时候他们还会让我帮忙冒充送货员,帮他们发英文短信给受害人实施诈骗,说由于快递在海关需要支付清关费用,需要先给我发的账户上面转钱。如果对方转钱过来,我就会以其他理由比如中国官员贪污之类的,让他们继续转钱,直到他们发现上当为止。”

  警方提醒:

  外国人针对中国女性的诈骗案近几年来从未消停,无论他是战场上的军人,还是孤独无依的落单者,最后他们都表示非常信任你,会来中国看望你或来中国买房定居。无论前情如何,最后都是为了请你代为接收装有“巨额财物”的包裹,再配合其他人冒充海关人员骗取“税金”“违约金”等。

  网络交友一定要保持清醒,不要轻易相信。

  来源:江阴公安微警务

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